靖江警方发布重要预警！多家公司中招，最多一家损失40万...

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今年以来，电信诈骗犯罪团伙将目标重点指向掌管单位银行卡账户资金的企事业单位负责人和财务人员，欺骗公司财会人员向陌生账户汇款。近期全国范围已发生多起类似案件，受害企业损失巨大。

不法分子实施诈骗行为，一般分成三个步骤：1、以负责人名义向公司邮箱发送邮件。骗子会通过各种途径掌握单位邮箱，冒充单位负责人向企业邮箱发送邮件，要求分管财务负责人、会计加入骗子建立的QQ、微信等群；2、掌握公司架构和账户情况。要求进群员工备注姓名和职务，以便掌握公司架构，同时骗子会虚构交易记录诱骗财会人员汇报公司账户余额；3、指令财会转账。部分财会人员被同事拉进QQ群内，防范意识低，骗子通过聊天建立起信任后，以开会不能接电话为由指令财会人员直接转账。

为防止类似案件再发生，靖江市 ** 局提醒广大企业负责人及财会人员：

一、健全财务制度，严格执行转账审批流程。尽量避免通过QQ、微信等线上聊天工具指令财会人员转账，应直接电话或当面告知。

二、在日常工作中应当经常电脑杀毒、升级密码。财会人员使用电脑应安装必要的防护杀毒软件，不要乱点陌生的网页链接。

三、注重做好日常通信中的保密工作。在日常工作生活联系中，避免使用邮件、QQ、微信等网络通信工具传送单位、公司重要资料信息，以免信息泄露。

广大企业负责人、财务人员在平时生活中要学会识别诈骗伎俩，遇到可疑情况要保持冷静头脑，不信、不慌、不转，多向身边人咨询商量，发现被骗后应及时打电话报警。同时希望广大人民群众能够积极宣传，不给不法分子可乘之机。

靖江市 ** 局

2021年5月20日

【案例一】

2021年5月11日，徐某在公司上班时收到“**工程项目”QQ群内“总经理”发来的信息，对方称有一笔款项要进公司账户，让其将公司收款资料发至群内，同时询问徐某公司账户余额，称需支付合同预付金。徐某通过网银转账至对方账户20万元后，打电话向总经理汇报时发现被骗。

【案例二】

2021年05月12日，恽某发现企业邮箱收到公司领导名字发来的邮件，称有一笔款项要支付，需加入指定QQ群。恽某遂按“领导”要求操作，在银行柜台上向对方提供的银行账户汇款95000元，后恽某向领导核实发现被骗。

【案例三】

2021年05月13日，马某报警称：公司人事部门收到一封邮件，邮件内容是公司董事长让财务人员加入QQ群：56492****。为了方便公司管理，马某加入该群，后群中有人冒充董事长牛某某以借款加急为由，让马某用公司账户转账40万元至对方银行卡。

来源：靖江警方