靖江又现“洗黑钱”骗局！一女子被骗过程一波三折

社区编辑

日前，靖江一市民向澄靖园区派出所报警求助，称遭遇通讯诈骗，被骗13万余元，被骗的过程也是一波三折。事情是是咋回事呢...

莫名电话打入

市民卢某接到一陌生号码打来的电话，自称是通信管理局工作人员，称卢某用身份证在外地办了一张手机卡，被多人举报涉嫌违法，已被 公安机关立案侦查。

卢某一听就慌了神，忙问如何处理，对方便帮她转接了“北京某公安分局”。

太逼真的冒充

在电话里，“北京某 ** 分局工作人员”报出了卢某的姓名及身份证号码，说卢某名下一张银行卡涉嫌洗黑钱，让卢某去北京处理。卢某表示无法前去后，对方便让卢某加QQ协助调查。

随后，对方以核实资金来源是否合法为名，让卢某将名下所有银行卡的金额上报，并转给“北京某 ** 分局”账号保管。

卢某对对方的话深信不疑，但因为不记得自己银行卡的密码，未能完成转账。

陷阱再次升级

见卢某没法转账，对方又以审核信用的名义，让卢某去某借贷平台借款3万元，然而还是因为密码的问题未能转账。此时，对方表示可以让卢某先用其他人的卡转1万元作为保证金再作处理。于是卢某便用家人的卡转去了保证金。

第二天，对方联系卢某，让她办理一张银行卡，并到一个安静的地方进行下一步操作。按照对方的要求，卢某特意开了一间房，在对方的“指导”下，到网络借贷平台上借款，然后转账给对方。因为对方要求必须将名下银行卡的钱都转出，卢某还特意找回了自己的密码，完成了第一天未能完成的转账。卢某询问对方何时能返还保证金。对方表示需要将相关银行卡上的钱都转出，才能一并返回。为此，卢某又将家人银行卡上的钱转出。前前后后转出了13万余元。等到钱都转完后，对方便将卢某拉黑。

意识到不对劲，卢某报警求助。目前，案件还在进一步侦查中。

“涉嫌非法洗钱”电信诈骗的惯用套路

勿信！勿信！勿信！

一样的诈骗

不一样的套路

只要我们了解了骗子的套路

就可以避免诈骗的发生

冒充通信部门工作人员

Q:

“您好，我是XX电信公司工作人员，你的电话已经欠费XXXX元，请你尽快补请所欠话费，详情请咨询XXXXXXX。”

冒充司法人员

Q:

“您好，我是XX法院工作人员，这里有一张你的传票，你的个人信息已经泄露，嫌疑人使用你的身份信息在及进行作案，请你配合我们的调查，先要对你的账户进行冻结，请你将名下账户的金资金转入我们的安全账户。”

冒充 ** 机关

Q:

“您好，我是XX ** 派出所所长，你的儿子因涉嫌犯罪已被我们抓了，现需要你们缴纳保证金才能释放。”

冒充熟人

Q:

“XXX，你好啊，猜猜我是谁啊，你还记得我吗？我是你的的老朋友XXX，我现在因为赌博被派出所抓了，需要用点钱摆平这个事，请你给我汇点钱。”

冒充领导

Q:

“你好，我是XX局领导，我现在在外地出差，我孩子出车祸了，现在急需用钱，请你给我汇一万元到XXXXXX账户。”

   

警方提醒

1、确认真伪及对方身份真实性。

2、确认身份要多问几个私密问题。

3、不要主动猜测对方是谁。

4、不要盲目答应对方要求。

5、到相关部门具体办公地点咨询。

6、通信部门、司法部门不会通过电

话要求群众转账。